GratuitSkills
Analyser vos données ClickHouse en conversation
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Compatible avec
- Claude Code
- Codex
- Cursor
- et 3 autres
Conformité à l'ouverture de compte : KYC et sanctions v1.0.0
Utilisez cette ressource pour intégrer les contrôles de conformité dans l'ouverture de compte
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install account-opening-compliance-controlsSans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent conçoit les contrôles d'identité CIP et KYC, le filtrage des sanctions OFAC, la certification des bénéficiaires effectifs et les niveaux de revue selon le risque. Il prépare aussi les procédures pour un examen de la SEC ou de la FINRA. Vous obtenez une liste de contrôles intégrés au parcours d'ouverture.
Choisie surtout par
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- MIT
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : CIP, filtrage OFAC, bénéficiaires effectifs et FATCA/CRS
- SKILL.md : niveaux de revue, protection des investisseurs seniors et surveillance continue
- references/examples.md : exemples détaillés
Pour qui
- Vous ouvrez des comptes d'entités ou de trusts
- Vous préparez un examen de conformité sur l'ouverture de comptes
Pas pour qui
Étiquettes
- KYC
- OFAC
- conformité
- ouverture de compte
- bénéficiaires effectifs
À propos
Vous dites
« Quels contrôles KYC et OFAC appliquer avant d'activer un compte de société ? »
Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de intégrer les contrôles de conformité dans l'ouverture de compte
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE1 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- references/examples.md18,8 Ko
- SKILL.md46,2 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- joellewis
- Source
- github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/client-operations/skills/account-opening-compliance
- Licence
- MIT
Notice
« account-opening-compliance » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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