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Lutte contre le blanchiment : programme et déclarations v1.0.0

Utilisez cette ressource pour concevoir un programme anti-blanchiment et décider d'une déclaration de soupçon

Nouveau

  • 413 téléchargements
  • 102 mentions J'aime
  • 152 sauvegardes

Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install aml-program-reporting

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent examine les signaux d'alerte, la détection de structuration, le filtrage OFAC et les seuils de déclaration (SAR, CTR) selon le cadre BSA et la règle FINRA 3310. Il rappelle l'interdiction d'informer le client d'une déclaration et explique la notation des risques. Le cadre est daté de juin 2026 et doit être vérifié.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Lutte contre le blanchiment : programme et déclarations »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

Ressources similaires

Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : cadre BSA, règle FINRA 3310, déclarations SAR et CTR et filtrage OFAC
  • SKILL.md : signaux d'alerte, notation des risques et conservation des pièces

Pour qui

  • Un client dépose une somme en espèces inhabituelle
  • Vous devez vérifier qu'un virement vers l'étranger n'est pas lié à une liste de sanctions

Pas pour qui

    Étiquettes

    • blanchiment
    • SAR
    • OFAC
    • conformité

    À propos

    Vous dites

    « Un client a fractionné des dépôts en espèces sous 10 000 $ sur une semaine : faut-il faire une déclaration ? »

    Carte de la skill « Lutte contre le blanchiment : programme et déclarations »

    Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de concevoir un programme anti-blanchiment et décider d'une déclaration de soupçon
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • SKILL.md24,4 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    joellewis
    Source
    github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/compliance/skills/anti-money-laundering
    Licence
    MIT

    Notice

    « anti-money-laundering » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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