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Connaissance client : identification et diligence v1.0.0

Utilisez cette ressource pour vérifier l'identité d'un client et son profil lors de l'ouverture d'un compte

Nouveau

  • 353 téléchargements
  • 156 mentions J'aime
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Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install customer-identification-kyc

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent détermine les informations à recueillir selon la règle FINRA 2090, le programme d'identification client (CIP) et la règle CDD de FinCEN : identité, bénéficiaires effectifs des entités, notation de risque initiale et diligence renforcée pour les personnes politiquement exposées. Il définit aussi les déclencheurs de mise à jour. Le cadre est daté de juin 2026.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Connaissance client : identification et diligence »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

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Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : règles FINRA 2090, CIP et CDD, vérification documentaire ou non documentaire
  • SKILL.md : diligence renforcée, mise à jour périodique et conservation des pièces

Pour qui

  • Vous ouvrez un compte pour une société ou un trust et devez identifier les bénéficiaires
  • Un client étranger doit être vérifié avant la première opération

Pas pour qui

    Étiquettes

    • KYC
    • identification
    • bénéficiaires effectifs
    • conformité

    À propos

    Vous dites

    « Quels justificatifs demander pour ouvrir un compte à une société dont deux associés détiennent 60 % du capital ? »

    Carte de la skill « Connaissance client : identification et diligence »

    Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de vérifier l'identité d'un client et son profil lors de l'ouverture d'un compte
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • SKILL.md14 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    joellewis
    Source
    github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/compliance/skills/know-your-customer
    Licence
    MIT

    Notice

    « know-your-customer » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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